| 乐山电力(600644)第五届董事会第十三次临时会议决议公告 | |||||||||
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| http://finance.sina.com.cn 2004年04月28日 09:19 证券时报 | |||||||||
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公司第五届董事会第十三次临时会议于2004年4月26日以通讯方式召开。公司12名董事全部参加会议，公司的5名监事和高级管理人员均知悉本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成决议如下： 一、审议通过了公司二OO四年第一季度报告；
二、审议通过了关于召开公司二OO三年年度股东大会的议案(二OO三年年度股东大会的通知附后)。 特此公告 乐山电力股份有限公司董事会 二OO四年四月二十八日 |
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