青山纸业(600103)公布董监事会决议公告

　　福建省青山纸业股份有限公司于2004年4月26日召开四届八次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年第一季度报告。

　　二、通过公司与深圳恒宝通光电子有限公司(下称：恒宝通公司)、深圳市镭波光电 子有限公司(下称：镭波公司)签订股权转让与债务重组协议书：2004年4月26日公司与恒宝通公司、镭波公司签订股权转让与债务重组协议书。同意恒宝通公司以承债方式受让公司持有的镭波公司85%股权，即：公司将持有的镭波公司85%股权(2550万股)以协议价格350万元转让给恒宝通公司，同时恒宝通公司承接原镭波公司尚欠公司的1100万元借款；同意恒宝通公司应付公司的股权转让价款及应偿还的借款(合计1450万元)用于青山公司对恒宝通公司的增资扩股(每股价格1.61元)。恒宝通公司增资扩股后，公司持有恒宝通公司股权900万股，占其股本总额的18.09%。上述行为均构成关联交易。

　　三、通过公司拟在清流县继续购并营林基地的议案：该营林基地项目面积约6000亩，标底价格290元/亩。