广汇股份(600256)临时股东大会的公告

　　新疆广汇实业股份有限公司于2004年4月24日召开二届十九次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年第一季度报告。

　　二、同意公司利用自有资金30000万元人民币以现金形式对“新疆亚中物流商务网络 有限责任公司”追加投资，将其注册资本由目前的30000万元人民币增加至60000万元人民币。其中公司累计出资57000万元人民币，占该公司注册资本的95%。

　　三、同意庄岷辞去公司监事会主席职务，同意刘国胜担任公司监事会主席职务。

　　董事会决定以通讯方式(包括传真、特快专递、专人送达)召开2004年第一次临时股东大会，会议登记及表决时间为2004年5月28日10：00-15：00(北京时间)，审议以上有关事项。