新疆天宏(600419)公布股东大会决议公告

　　新疆天宏纸业股份有限公司于2004年4月26日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年12月31日总股本8016万股为基数， 向全体股东每10股派发0.5元现金红利(含税)。

　　三、续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司为公司2003年度会计审计机构。

　　四、同意朱瑛为公司第二届董事会独立董事。

　　五、通过公司章程修正案。

　　六、通过变更部分募集资金新建年产6000吨生活用纸生产线项目的议案：估算总投资2800万元。

　　七、通过公司调整个别董事会成员的议案。

　　八、通过公司2004年度计划向银行贷款3亿元的议案。

　　九、通过公司2004年度计划办理银行承兑汇票1.5亿元的议案。