鑫科材料(600255)公布董监事会决议公告

　　安徽鑫科新材料股份有限公司于2004年4月23日以通讯方式召开二届十五次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年第一季度报告。

　　二、通过公司控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司提出的《关于董事辞职及增补董 事的议案》。

　　三、通过监事辞职及增补监事的议案。

　　以上有关事项需提交公司2003年度股东大会审议批准。