南京新百(600682)召开股东大会的公告

　　南京新街口百货商店股份有限公司于2004年4月23日召开三届十九次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。

　　三、通过续聘南京永华会计师事务所为公司的财务报表审计单位的议案。

　　四、通过发放老职工住房补贴用留存收益弥补的议案。

　　五、通过计提资产减值准备的议案。

　　六、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　七、通过公司2004年一季度报告。

　　八、通过公司董事会换届事宜。

　　董事会决定于2004年5月27日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。