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南京新百(600682)召开股东大会的公告

http://finance.sina.com.cn 2004年04月27日 09:30 上海证券报网络版

  南京新街口百货商店股份有限公司于2004年4月23日召开三届十九次董事会及三届十一次监事会,会议审议通过如下决议:

  一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

  二、通过公司2003年度利润分配预案:每10股派1.50元(含税)。

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  三、通过续聘南京永华会计师事务所为公司的财务报表审计单位的议案。

  四、通过发放老职工住房补贴用留存收益弥补的议案。

  五、通过计提资产减值准备的议案。

  六、通过修改公司章程部分条款的议案。

  七、通过公司2004年一季度报告。

  八、通过公司董事会换届事宜。

  董事会决定于2004年5月27日上午召开2003年度股东大会,审议以上有关事项。






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