*ST秋林(600891)公布董监事会决议公告

　　哈尔滨秋林集团股份有限公司于2004年4月23日召开四届十次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、通过处理财产损失的议案。

　　五、通过采取个别认定计提几项减值准备的议案。

　　六、通过公司股票被暂停上市后续事项的议案。

　　七、同意李华杰辞去公司独立董事的请求。

　　以上有关议案须提交公司2003年度股东大会审议通过。