北京巴士(600386)董事会决议暨召开股东大会的公告

　　一、通过公司2004年第一季度报告。

　　二、通过关于向银行申请综合授信额度的议案：向深圳发展银行北京官园支行和广东发展银行北京分行航天桥支行分别申请三年期的壹亿元人民币综合授信额度。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司担任公司2004年度财务审计机构的议案。

　　五、通过关于前次募集资金使用情况的说明。

　　六、通过延长可转换公司债券发行方案有效期一年的议案：从2004年6月6日延长至2005年6月5日。

　　七、通过公司符合发行可转换公司债券的发行方案的议案：本次可转债的发行规模为人民币73800万元；可转债票面利率为第一年1.5%，第二年1.8%，第三年2.1%，第四年2.4%，第五年2.7%。可转债期限为5年。

　　八、通过本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案。

　　九、通过本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性的议案。

　　董事会决定于2004年6月6日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利润分配预案等及以上有关事项。