闽越花雕(600659)公布董监事会决议公告

　　福建闽越花雕股份有限公司于2004年4月25日召开六届二十二次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、通过续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构的议案。

　　五、同意黄平志辞去副总裁、董事会秘书职务；同意吴兴科辞去证券事务代表职务；聘刘南芳任证券事务代表。

　　六、同意公司国有职工劳动关系处理安置方案，支付经济补偿金约800万元。

　　七、通过公司2002年度会计重大调整的说明。

　　八、通过公司2003年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明。

　　九、通过关于资产置换的议案：同意拟将公司持有的优星纺织(福建)有限公司39.44%的股权，与麻城市神龙纺织实业有限公司拥有的420.29亩土地使用权进行置换。

　　十、通过增补独立董事的议案。

　　以上有关事项需提交公司2003年度股东大会审议。