深天健(000090)2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　深圳市天健(集团)股份有限公司2003年度股东大会于2004年4月26日上午在深圳市红 荔西路7058号市政大厦本公司七楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表27人，代表股份140，348，380股，占公司股份总数的62.9%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长高振怀先生主持，公司董事、监事及高级管理人员22人出席了会议。

　　二、提案审议情况

　　大会以记名投票方式，逐项表决通过了如下决议：

　　1、以140，348，380票同意，占出席会议表决票的100%，0票反对，0票弃权，审议通过了《2003年年度报告及报告摘要》。

　　2、以140，348，380票同意，占出席会议表决票的100%，0票反对，0票弃权，审议通过了《2003年度公司董事会工作报告》。

　　3、以140，348，380票同意，占出席会议表决票的100%，0票反对，0票弃权，审议通过了《2003年度公司监事会工作报告》。

　　4、以140，348，380票同意，占出席会议表决票的100%，0票反对，0票弃权，审议通过了《2003年度公司财务决算报告》。

　　5、以140，348，380票同意，占出席会议表决票的100%，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2003年度公司利润分配的预案》

　　经审计，公司2003年度实现净利润53，668，739.94元。按公司章程规定，以净利润为基数提取10%法定公积金5，366，873.99元，提取10%法定公益金5，366，873.99元，提取15%任意公积金8，050，310.99元，加上年初未分配利润97，991，912.89元，本期末实际可供股东分配利润132，876，593.86元。

　　分配方案为：以公司2003年末总股本223，261，600股为基数，向全体股东每10股派发现金0.84元(含税)，共派现金红利18，753，974.40元，剩余利润结转下一年度；公司2003年度不送股、也不进行资本公积金转赠股本。

　　6、以140，348，380票同意，占出席会议表决票的100%，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2004年公司投资计划的议案》。

　　7、以140，348，380票同意，占出席会议表决票的100%，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

　　8、以140，348，380票同意，占出席会议表决票的100%，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2004年度董事长在银行融资及对外担保授信额度内代表董事会权限的议案》。

　　9、以140，348，380票同意，占出席会议表决票的100%，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立深圳市天健投资发展有限公司的议案》及《可行性分析报告》。

　　10、以140，348，380票同意，占出席会议表决票的100%，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司管理人员年度薪酬与考核管理办法的议案》。

　　11、以140，348，380票同意，占出席会议表决票的100%，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司投资者关系管理制度的议案》。

　　12、以140，348，380票同意，占出席会议表决票的100%，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司放弃2003年实施配股的议案》。

　　13、以140，348，380票同意，占出席会议表决票的100%，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于郭宽成辞去公司董事的议案》。

　　14、以140，348，380票同意，占出席会议表决票的100%，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘深圳南方民和会计师事务所及支付报酬的议案》。

　　(以上议案的详细内容见2004年3月23日刊登在《证券时报》、《上海证券报》的本公司四届四次董事会决议公告)

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经公司聘请的广东广和律师事务所高全增律师现场见证并出具了《法律意见书》，结论如下：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》等有关规定，本次股东大会的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、 广东广和律师事务所出具的关于深圳市天健(集团)股份有限公司2003年度股东大会法律意见书；

　　2、 经与会董事签字的股东大会决议；

　　3、 召开股东大会的会议通知及会议记录。

　　特此公告

　　深圳市天健(集团)股份有限公司董事会

　　二○○四年四月二十六日上海证券报