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深天健(000090)第四届董事会第五次会议决议公告

http://finance.sina.com.cn 2004年04月27日 06:46 上海证券报网络版

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳市天健(集团)股份有限公司第四届董事会第五次会议于2004年4月26日在深圳市红荔西路7058号市政大厦本公司七楼会议室召开。本次会议应到董事11人,实到董事10人,其中独立董事4人。王伟新董事委托高振怀董事代为出席并行使表决权,公司5名监事有4人
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列席了会议,邓康诚监事因出差未列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长高振怀主持,审议并通过了如下议案:

  一、审议通过了公司2004年第一季度报告

  二、审议通过了关于调整公司总部机构设置的议案

  鉴于本公司总部与市政工程总公司(以下简称“市政总”)本部已分设职能部门,并已独立运作,为完善公司总部的职能定位,理顺内部关系,提高工作效率,根据公司战略发展的需要,同意对公司总部机构设置进行如下调整:

  (一)调整后的职能部门(9个):董事会秘书处、企业发展管理部、资产经营部、人力资源部、计划财务部、审计监察部、办公室、党群工作部、法律事务部。

  (二)撤销或合并更名的职能部门:撤销党委办公室、工会办公室,合并更名为党群工作部;撤销设备材料部,原设备材料部划由市政总暂代管;撤销房地产投资管理部,其原有职能并入新设立的企业发展管理部;撤销项目投资管理办公室,其原有职能并入新设立的天健投资发展公司(其中部分职能划入企业发展管理部);人事部更名为人力资源部;财务部更名为计划财务部。

  三、审议通过了公司整改总结报告。

  特此公告

  深圳市天健(集团)股份有限公司董事会

  二○○四年四月二十六日上海证券报






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