深天健(000090)第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　深圳市天健(集团)股份有限公司第四届董事会第五次会议于2004年4月26日在深圳市红荔西路7058号市政大厦本公司七楼会议室召开。本次会议应到董事11人，实到董事10人，其中独立董事4人。王伟新董事委托高振怀董事代为出席并行使表决权，公司5名监事有4人 列席了会议，邓康诚监事因出差未列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长高振怀主持，审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了公司2004年第一季度报告

　　二、审议通过了关于调整公司总部机构设置的议案

　　鉴于本公司总部与市政工程总公司(以下简称“市政总”)本部已分设职能部门，并已独立运作，为完善公司总部的职能定位，理顺内部关系，提高工作效率，根据公司战略发展的需要，同意对公司总部机构设置进行如下调整：

　　(一)调整后的职能部门(9个)：董事会秘书处、企业发展管理部、资产经营部、人力资源部、计划财务部、审计监察部、办公室、党群工作部、法律事务部。

　　(二)撤销或合并更名的职能部门：撤销党委办公室、工会办公室，合并更名为党群工作部；撤销设备材料部，原设备材料部划由市政总暂代管；撤销房地产投资管理部，其原有职能并入新设立的企业发展管理部；撤销项目投资管理办公室，其原有职能并入新设立的天健投资发展公司(其中部分职能划入企业发展管理部)；人事部更名为人力资源部；财务部更名为计划财务部。

　　三、审议通过了公司整改总结报告。

　　特此公告

　　深圳市天健(集团)股份有限公司董事会

　　二○○四年四月二十六日上海证券报