首创股份(600008)第二届董事会2004年度第四次临时会议决议公告

　　北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2004年度第四次临时会议于2004年4月23日以通讯表决方式召开，应参加表决董事九人，实际表决董事九人。符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。

　　本次董事会经审议通过如下决议：

　　1、通过公司2004年第一季度报告。

　　2、同意公司在中信实业银行海淀支行延续办理综合授信业务，授信额度为人民币5亿元，期限为一年。

　　特此公告

　　北京首创股份有限公司董事会

　　2004年4月26日上海证券报