宁城老窖生物科技股份有限公司二届十次监事会决议公告

　　宁城老窖生物科技股份有限公司二届十次监事会会议于2004年4月26日在公司三楼会议室召开，会议由公司监事会主席张庆祝先生主持，应出席会议的监事五名，实际参加会议的监事五名，经投票表决，通过了如下议案：

　　1、公司监事会换届选举议案；

　　因公司第二届监事会到2004年5月任期届满，根据《公司章程》的规定，由本届监事会提名公司第三届监事会监事候选人。会议经过讨论，提名以下人员为公司第三届监事会监事候选人：

　　监事候选人： 张庆祝 张金山 李贵 范国栋 郝淑莲

　　监事候选人简历：

　　张庆祝先生：44岁，中共党员，大专，1978年在宁城县大城子镇总校任教，宁城县大城子镇党委组织委员；1996年-2003年，先后任宁城县大明镇镇长助理、副镇长、小城子镇党委副书记；现任宁城老窖生物科技股份有限公司监事会主席、内蒙古宁城集团党委副书记。

　　张金山先生：51岁，高中，工程师，1975年？1997年先后任宁城县第二农机修造厂车间主任，宁城老窖生物科技股份有限公司企管部长；现任宁城老窖生物科技股份有限公司总经理助理、宁城老窖酒厂副厂长、宁城老窖生物科技股份有限公司监事。

　　李贵先生：57岁，中共党员，助理政工师。1989年10月至1994年6月，任宁城老窖车间联合支部书记；1994年7月至2003年5月，任宁城老窖酒厂安全科科长；2003年10月至今任内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司工会副主席、宁城老窖生物科技股份有限公司监事。

　　范国栋先生：37岁，中共党员，大专学历。1988年7月至2002年3月在宁城县糖厂工作，历任厂办秘书、副主任、主任；2002年3月至今在宁城老窖生物科技股份有限公司任行政办公室主任、宁城老窖生物科技股份有限公司监事。

　　郝淑莲女士：34岁，1994年12月至2002年3月，任宁城集团白酒厂财务副科长；2002年4月至2002年8月任宁城老窖生物科技股份有限公司企管部副部长；2002年9月至今任宁城老窖生物科技股份有限公司财务部副部长、宁城老窖生物科技股份有限公司监事。

　　宁城老窖生物科技股份有限公司监事会

　　二OO四年四月二十六日上海证券报