中牧股份(600195)第二届董事会第十六次会议决议公告

　　中牧实业股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2004年4月23日在北京市丰台区星火路1号公司会议室召开，应到董事9名，实到董事8名，董事王志良先生因公出差委托董事毛振家先生代为表决，公司监事列席了本次会议。会议由董事长区仲生先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过如下事项：

　　一、公司2004年第一季度报告；

　　二、关于在江西设立华罗预混料生产性分支机构的议案；

　　为扩大公司华罗预混料在国内市场的占有率，填补市场空白，减少运输费用，经研究决定在江西省南昌市设立华罗预混料生产性分支机构(具体名称以当地工商局核准为准)。

　　授权经营班子具体实施。

　　三、关于为南京梅里亚动物保健有限公司贷款提供担保的议案；

　　根据公司与法国梅里亚动物保健有限公司设立南京梅里亚公司时签定的《合资合同》中的规定，公司与法国梅里亚按出资比例为南京梅里亚提供担保。

　　目前公司为南京梅里亚4500万元贷款提供的担保中(公司担保2250万元)法方对其担保部分提出提前还款，转到法国外贸银行上海分行贷款，可为南京梅里亚节约部分贷款利息，公司为其提供的2250万元担保(内容详见2003年12月4日上证报、中证报)需更换新的担保合同，担保金额和担保期不变。

　　公司于2003年6月为南京梅里亚2500万元贷款担保(公司担保1250万元)将于2004年6月到期。

　　由于目前客观原因限制，公司无法解除担保责任，为确保南京梅里亚目前的正常生产经营活动，公司决定为南京梅里亚提供新的贷款担保手续，即为2004年6月到期的贷款续保(公司担保1250万元，担保期为2004年6月到2005年6月)；为2250万元担保更换新的担保合同。待签定担保合同时将单独公告。

　　特此公告

　　中牧实业股份有限公司董事会

　　二○○四年四月二十三日上海证券报