鑫科材料(600255)二届十五次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司二届十五次董事会会议于二OO四年四月二十三日以通讯方式召开，会议应到董事12人，实到董事12人，公司监事会4位监事列席了会议，会议召开符合法律规定。

　　会议经充分讨论、逐项表决，形成决议如下：

　　一、审议通过《2004年第一季度报告》，并同意按有关规定公告披露。

　　二、审议通过本公司控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司提出的《关于董事辞职及增补董事的议案》，议案内容如下：周光先生因工作变动辞去公司董事职务，并对其在担任公司董事期间所作的贡献给予充分肯定；提名褚晓明先生为公司第二届董事会增补董事候选人。

　　本公司董事会审核同意将上述《关于董事辞职及增补董事的议案》作为临时提案提交本公司2003年度股东大会审议批准和选举决定。

　　褚晓明先生简历见附后：

　　褚晓明，男，1961年出生，大专学历，高级工程师，曾任芜湖市建安公司总经理助理、副总经理、常务副总经理等职，现任芜湖市鸠江工业投资有限责任公司董事长。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

　　二OO四年四月二十七日上海证券报