路桥建设(600263)第二届董事会第十二次会议决议公告

　　路桥集团国际建设股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2004年4月26日上午在公司大会议室召开。会议应到董事9人，实到8人，独立董事杨盛福先生因公出差未出席本次董事会会议，委托独立董事朱耀庭先生代为行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

　　会议由公司董事长马国栋先生主持，与会董事审议并全部同意通过了如下决议：

　　1、审议通过了公司2004年第一季度报告；

　　2、审议通过了《公司员工购房补贴管理办法》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

　　路桥集团国际建设股份有限公司董事会

　　二○○四年四月二十六日上海证券报