蓝星化工新材料股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　蓝星化工新材料股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2004年4月23日下午在北京公司会议室召开，会议应到九名董事，实到九名董事，三名独立董事全部到会。公司监事会全体成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：

　　1、审议通过了公司2004年度第一季度报告。

　　2、审议通过了向中国民生银行东单支行申请人民币10000万元综合授信额度的议案。

　　根据公司进一步集约化经营的需要，向中国民生银行东单支行申请人民币10000万元的综合授信额度，期限1年。此项授信由中国蓝星(集团)总公司提供担保。

　　特此公告。

　　蓝星化工新材料股份有限公司董事会

　　2004年4月23日上海证券报