中外运第二届董事会第十三次会议决议公告

　　中外运空运发展股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2004年4月23日上午9：40在北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦17层会议室召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。董事长张斌因另有公务未能亲自出席审议季度报告的董事会会议，委托副董事长刘学德先生代为出席并表决；董事刘洪苓女士因另有公务未能亲自出席审议季度报告的董事会会议，委托董事高伟先生代为出席并表决。受董事长张斌先生的委托会议由副董事长刘学德先生主持，公司监事会对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果 的真实性、合法性进行了监督。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　1、通过了《关于审议公司2004年第一季度报告的议案》，同意在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》刊登报告全文和摘要。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、通过了《关于为华捷国际运输代理有限公司申请银行贷款提供担保的议案》，华捷国际运输代理有限公司系公司持股50%的合资公司，注册资本220万美元。公司第二届董事会第十一次会议已经审议通过了《关于为华捷国际运输代理有限公司银行贷款进行担保的议案》，鉴于其贷款银行发生变更，公司第二届董事会第十一次会议通过的为华捷国际运输代理有限公司贷款进行担保的事项将不再进行，公司同意为华捷国际运输代理有限公司向变更后的贷款银行申请贷款提供担保，担保贷款的金额不变(人民币捌佰万元)。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、通过了《关于公司董事变更的议案》，表决时对该议案分三项进行：

　　同意董事刘元才先生因工作原因辞去公司董事职务。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　同意推荐朱立南先生为公司董事候选人。(候选人简历见附件)

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　同意将《关于公司董事变更的议案》作为临时提案提交公司2003年度股东大会审议(详见关于增加公司2003年度股东大会提案的公告<临2004-005>)。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中外运空运发展股份有限公司董事会

　　二○○四年四月二十七日上海证券报