中外运增加公司2003年度股东大会提案的公告

　　中外运空运发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议已经审议通过了《关于公司董事变更的议案》，鉴于该议案经公司董事会审议通过后需提交股东大会审议，而公司2003年度股东大会即将于2004年5月18日召开且公司董事会已经发出了召开该次股东大会的通知(内容详见公司2004年3月29日在《上海证券报》上刊登的《中外运空运发展股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告暨召开二00三年度股东大会的通知》<临2004-001>)，为提高工作效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和公司章程的有关规定， 公司股东中国外运股份有限公司提议，将《关于公司董事变更的议案》作为公司2003年度股东大会的临时提案，提交公司2003年度股东大会审议。公司董事会审核了该项提议，同意将《关于公司董事变更的议案》作为临时提案提交公司2003年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　中外运空运发展股份有限公司董事会

　　二○○四年四月二十七日

　　中外运空运发展股份有限公司董事候选人简历

　　朱立南 男 1952年出生 中共党员中国人民大学经济学系世界经济专业毕业。曾任中国人民大学国际经济系教授、系副主任；中国机械进出口总公司战略研究室主任。现任中国通用技术(集团)有限公司发展策划部总经理、企业管理总部总经理。

　　中外运空运发展股份有限公司独立董事

　　关于公司董事变更的独立意见

　　中外运空运发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事刘元才先生已向董事会提出辞去公司董事职务的请求，公司董事会拟提名朱立南先生为公司的董事候选人。

　　本人作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，就公司上述董事变更情况发表独立意见如下：

　　一、本人对刘元才先生提出辞去公司董事职务的请求不持异议。

　　二、本人认为，朱立南先生具备担任公司董事的资格和条件，本人对提名朱立南先生担任公司董事职务不持异议。

　　中外运空运发展股份有限公司独立董事

　　王斌 徐扬 杨华

　　2004年4月23日 上海证券报