华芳纺织(600273)第二届监事会第八次会议决议公告

　　特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　华芳纺织股份有限公司第二届监事会第八次会议于2004年4月25日在张家港市华芳园酒店三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事2人，监事会主席叶振新女士因个人原因未能出席，委托监事钱树良先生主持会议并代其表决；公司总经理、财务负责人等列席了会 议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下决议。

　　一、审议通过了《公司2004年第一季度报告》。

　　二、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。鉴于公司第二届监事会已经任期届满，本届监事会在广泛征求各方意见并征得被提名人的同意，拟提名叶振新、钱树良、朱建波为公司第三届监事会候选人；其中朱建波为职工代表监事候选人。(监事候选人简历见附录。)该议案需要报请公司下一次股东大会审议。

　　华芳纺织股份有限公司监事会

　　二○○四年四月二十六日

　　附录：公司第三届监事会候选人简历

　　叶振新，女，54年3月出生，汉族，中共党员大学学历，高级工程师，对纺织行业有丰富的技术与管理经验。叶女士毕业于苏州成人学校(大专)，又于2000年3月到江苏理工大学进修工商管理专业，历任塘桥综合厂任团支部书记，华芳实业总公司生产技术科科长、车间主任、质监科科长、设备科科长、生产科长、总务科长，华芳集团有限公司董事、副总经理，本公司董事；现任本公司监事会主席，华芳集团有限公司监事。

　　钱树良，男，56年8月出生，汉族，中共党员，在公司员工及后勤方面有丰富的管理经验。钱先生高中毕业后在部队服兵役十多年，复员后在张家港市塘桥镇人民政府工作，曾任副镇长，现任本限公司监事，华芳集团有限公司监事。

　　朱建波，男，63年10月出生，汉族，高中学历，在纺织品生产、后整理方面有多年的实战经验。朱先生1979年参加工作，曾从事张家港市化纤纺织厂机修工、后槽筒工段技术员，华芳染整厂等工作，其间，曾到上海针织十一厂、浙江慈溪等地学习。现任本公司职工代表监事兼公司织染生产科科长。

　　华芳纺织股份有限公司独立董事提名人声明

　　华芳纺织股份有限公司董事会现就提名余汉民、霍荣鑫、顾顺华先生为华芳纺织股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与华芳纺织股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件)，被提名人已书面同意出任华芳纺织股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书)，提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合华芳纺织股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在华芳纺织股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括华芳纺织股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：华芳纺织股份有限公司董事会

　　2004年4月25日

　　华芳纺织股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人余汉民、霍荣鑫、顾顺华，作为华芳纺织股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与华芳纺织股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。另外，包括华芳纺织股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：余汉民、霍荣鑫、顾顺华

　　2004年4月25日上海证券报