联创光电(600363)二届十次董事会决议公告

　　2004年4月24日江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“联创光电”或“公司”)在公司总部五楼会议室召开二届十次董事会。应到董事九人，实到董事六人，独立董事刘健、张荣因为公务委托独立董事卢福财出席并代为行使表决权，董事郭满金因公务没有出席本次董事会。本次董事会会议的召开符合《公司法》及联创光电章程规定的有效人数，公司监事、高级管理人员列席会议。会议审阅了二届九次董事会会议记录并通过以下议案：

　　1、审议通过〈〈2004年第一季度报告〉〉

　　2、审议通过《关于与韩国世光公司合资成立江西联创致光科技有限公司，实施手机彩屏用背光源项目的议案》

　　会议决议：基于韩国世光公司是一家拥有先进技术和科学管理经验的液晶显示及背光源生产的国际高新技术企业，其产品曾为韩国三星公司配套。针对移 动通信手机业迅猛发展，手机用配套背光源市场迅速发展，为延伸公司LED光电子产业链，决定与韩国世光公司合资成立江西联创致光科技有限公司，从事各种型号手机和其他电子设备“背光源产品”的生产和销售。

　　新公司注册在南昌国家高新产业开发区，注册资本150万美元，其中本公司以现金出资112.50万美元，占75%股份，韩国世光公司以专有技术折价出资37.50万美元，占25%股份。

　　新公司生产规模为年产1500万套手机彩屏用背光源产品，预计需流动资金5000万元，由新公司向银行贷款。

　　3、审议通过〈〈关于聘请肖启宗先生为公司副总裁的议案〉〉

　　公司独立董事就本议案发表如下独立意见：

　　经审阅肖启宗先生的个人履历，未发现有《公司法》第57条、58条规定的情况，提名、聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定。

　　附件：肖启宗先生简历

　　肖启宗先生，男性，1968年3月出生，江西泰和人，大专学历，现在正进行MBA核心课程进修班学习，中共党员。1988年学校毕业后分配到电子工业部第4380厂工作，先后任技术员、工艺员、车间副主任，分厂副厂长、分厂厂长等职务。2000年3月任南昌宏声电子有限公司董事、总经理。2002年元月任江西联创宏声电子有限公司董事、总经理。2003年元月任江西联创光电科技股份

　　有限公司电声器件事业部总经理、公司销售中心副总经理，2003年12月起任江西联创光电科技股份有限公司销售副总监兼电声器件事业部总经理。

　　2004年4月24日 上海证券报