太行股份(600553)第四届董事会第九次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河北太行水泥股份有限公司第四届董事会第九次会议于2004年4月23日在公司办公楼 二楼会议室召开，应到董事9人，实到董事6人，董事长王里顺先生委托董事李安飞先生出席并行使表决权，独立董事王欣新先生、独立董事闫荣城先生均委托独立董事蔺永叶女士出席并行使表决权。监事会监事王维民、王卫平和徐景阳先生列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的人数，会议由董事郑宝金先生主持。会议以举手表决的方式一致同意通过了以下议案：

　　1、公司2004年第一季度报告

　　2、公司股票简称变更议案

　　为了提高广大投资者对我公司的认知程度，公司决定将公司股票简称由“太行股份”变更为“太行水泥”，股票代码不变，仍为“600553”。(具体内容详见公司临2004-09号公告)

　　3、根据公司总经理范国良先生的提名，公司董事会决定聘任李怀江先生为公司副总经理。(李怀江简历附后)

　　4、解除与黑龙江省巴彦水泥制造有限公司签订的合资协议

　　经公司董事会四届六次会议批准，公司与黑龙江省巴彦水泥制造有限公司签署了合资组建哈尔滨太行兴隆水泥有限公司的协议。

　　国务院于2003年12月23日以国办发［2003］103号文件发出了《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于制止钢铁电解铝水泥行业盲目投资若干意见的通知》，重点支持在有资源的地方建设日产4000吨及以上规模新型干法熟料基地项目。

　　为了避免潜在的投资风险、切实维护广大投资者的合法权益，公司慎重考虑，经与黑龙江省巴彦水泥制造有限公司友好协商，决定解除与其签署的合资协议，双方为此支付的各项费用，均由双方各自承担，双方互不追究对方的任何责任。

　　特此公告。

　　河北太行水泥股份有限公司董事会

　　二OO四年四月二十三日

　　附件：李怀江个人简历

　　李怀江先生，中国籍，生于1957年10月24日，硕士学历。1995年至1996年任原河北太行集团公司总经理助理、企管处处长，1996年至2003年3月任原河北太行集团公司工会主席，2003年4月至2004年1月在河北省冀东水泥集团有限责任公司工作，2004年1月至今在河北太行水泥股份有限公司工作。上海证券报