凤竹纺织(600493)第二届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　福建凤竹纺织科技股份有限公司第二届董事会第二次会议于2004年4月25日下午3：00在公司三楼会议室召开。本次会议应到董事11名，实到董事10名(李桂真副董事长因事未能出席会议，委托陈锋董事代为出席并行使表决权)，部分监事和高管人员列席了会议，符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议由陈澄清董事长主持。参会董事以举手表决方式通过如下决议：

　　一、审议并通过《募集资金使用管理办法》。(详见上交所网站)

　　此议案需提交股东大会审议通过。

　　二、审议并通过《对外担保管理制度(修改稿)》。(详见上交所网站)

　　此议案需提交股东大会审议通过。

　　三、审议并通过《募集资金使用计划》。

　　公司本次共募集资金30192.56万元，于2004年4月到位。本次募集资金投资的两个项目？？？扩建2万吨/年中高档针织面料织造技改项目和新增2万吨/年高档针织面料染色及后整理技改项目项目的建设和实施情况为：至2003年底，已投入资金12834.85万元(新增2万吨/年高档针织面料染色及后整理技改项目已形成生产能力6129吨/年)，其中利用银行贷款投入8003万元，自有资金投入4831.85万元；2004年1-3月，这两个募集资金项目又投入697.21万元，全部为自有资金投入。截止2004年3月，累计投入资金13532.06万元，完成投资计划的31.38%。

　　本次募集资金的使用计划为：1.偿还前期已投入募集资金项目建设的银行贷款8003万元，补充项目流动资金2000万元。2.2004年4-12月，公司计划投入募集资金14200万元。3.2005年上半年，公司计划完成募集资金余额的投入。

　　四、审议并通过《2004年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会

　　二00四年四月二十五日 上海证券报