恒生电子(600570)二届四次董事会决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年04月27日 06:36 上海证券报网络版 | |||||||||
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 杭州恒生电子股份有限公司第二届董事会第四次会议于2004年4月26日以传真表决的方式召开,全体董事(9位)参加了表决。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下议案:
经全体董事认真审议,本次会议通过了以下议案: 1、审议通过《公司2004年1季度审计委员会工作报告》; 2、审议通过《公司2004年1季度报告》。 杭州恒生电子股份有限公司董事会 2004年4月26日 上海证券报 |