用友软件(600588)2003年年度股东大会决议公告

　　一、会议召开和出席情况

　　北京用友软件股份有限公司2003年年度股东大会于2004年4月26日上午9时30分在北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号公司二层会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共10人，代表有表决权股份90，033，120股，占公司股份总额的75.0276%，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王文京先生主持，以记名投票方 式审议通过了以下议案：

　　二、议案审议情况

　　(一)审议通过公司2003年度董事会工作报告

　　赞成票9，003.312万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权0股。

　　(二)审议通过公司2003年度监事会工作报告

　　赞成票9，003.312万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权0股。

　　(三)审议通过公司2003年度财务决算方案

　　赞成票9，003.312万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权0股。

　　(四)审议通过公司2003年度利润分配议案

　　本公司2003年度净利润为74，911，911元，在计提10%法定盈余公积金7，491，191元，5%法定公益金3，745，596元，加年初未分配利润17，992，033元后，本次实际可供股东分配的利润是81，667，157元。公司2003年度利润分配议案如下：公司以2003年末总股本120，000，000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利3.75元(含税)，共计派发股利45，000，000元。此次分配不计提任意盈余公积金。

　　赞成票9，003.312万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权0股。

　　(五)审议通过公司2003年资本公积金转增股本议案

　　公司以2003年末总股本120，000，000股为基数，进行资本公积金转增股本，每10股转增2股，共计转增24，000，000股。

　　赞成票9，003.312万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权0股。

　　(六)审议通过公司2003年年度报告及摘要

　　赞成票9，003.312万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权0股。

　　(七)审议通过公司关于聘任会计师事务所的议案

　　公司续聘安永华明会计师事务所为公司2004年度财务报告审计机构。

　　赞成票9，003.312万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权0股。

　　(八)审议通过公司关于公司董事会对风险投资等事项的审批权限的议案

　　赞成票9，003.312万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权0股。

　　(九)审议通过公司《章程修正案》(三)及修正后的章程

　　赞成票9，003.312万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权0股。

　　(十)审议通过选举许建钢为公司股东代表监事的议案

　　赞成票9，003.312万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权0股。

　　(十一)审议通过修改公司《监事会议事规则》的议案

　　赞成票9，003.312万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦金通律师事务所吕毅勇、段毅律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、股东大会召开通知公告；

　　2、股东大会决议及公告；

　　3、法律意见书；

　　4、会议记录；

　　5、按有关规定要求备查的其他文件。

　　以上文件正本备置于本公司董事会办公室。

　　特此公告。

　　北京用友软件股份有限公司董事会

　　2004年4月26日上海证券报