南京新街口百货商店股份有限公司三届十一次监事会会议决议公告

　　南京新街口百货商店股份有限公司三届十一次监事会会议于2004年4月23日下午在公司召开，公司监事会主席张仲炜女士主持了会议.会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合有关法律、法规和“公司章程”的规定， 合法、有效.经审议， 会议通过如下决议：

　　1、审议通过了《公司监事会2003年度工作报告》；

　　2、审议通过了《公司2003年度报告和年报摘要》；

　　3.审议通过了《公司2003年度财务决算报告》；

　　4.审议通过了《公司2003年度利润分配预案》；

　　5、审议通过了《续聘会计师事务所的议案》；

　　6、审议通过了《关于发放老职工补贴用留存收益弥补的议案》；

　　7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　8、审议通过了公司监事会换届人选的有关人事安排(详见附件)。

　　以上1、3、4、5、6、7、8项决议事项需经提交公司2003年度股东大会审议通过。

　　监事会认为：公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行职务时均无违反法律、法规、“公司章程”和损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。

　　公司各项关联交易公平， 未损害公司利益， 无内幕交易行为。

　　南京永华会计师事务所为本公司出具的无保留意见的审计报告， 客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　监 事 会

　　二OO四年四月二十三日

　　附件：

　　1、监事会换届候选人名单如下：

　　张仲炜、陶佩芬、吴晓梅

　　2、监事会换届候选人简历如下：

　　张仲炜女士：50岁，研究生，高级政工师，历任南京新街口百货商店组宣科副科长，党办副主任，组织科科长，南京新街口百货商店股份有限公司党委工作部部长，组织部部长，现任公司监事会主席、党委副书记、纪委书记。持有本公司股票5818股。

　　陶佩芬女士，53岁，大专文化，高级政工师，历任南京新街口百货商店日用百货部党支部副书记、工会主席、副总经理、党委副书记，现任公司党委副书记、工会主席，持本公司股票12227股。

　　吴晓梅女士：42岁，大学文化，历任南京新街口百货商店股份有限公司日用百货商场营业员、组长，公司教培中心主任，现任南京新街口百货商店股份有限公司监事会监事、百货商场党支部书记，持有本公司股票4986股。

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　监 事 会

　　二OO四年四月二十三日上海证券报