福耀玻璃(600660)2003年度股东大会决议公告

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司2003年度股东大会于2004年4月25日上午10：00在福建省福州市华林路福侨大厦八楼本公司会议室召开，会议由公司董事长曹德旺先生主持。出席会议的股东(或股东代理人)共23人，代表股份32，919.3742万股，占本公司总股本50，074.6583万股的65.74%。大会以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

　　1、审议批准《2003年度董事局工作报告》。表决结果为：赞成23人，代表股份32， 919.3742万股，占出席股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。

　　2、审议批准《2003年度监事会工作报告》。表决结果为：赞成23人，代表股份32，919.3742万股，占出席股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。

　　3、审议批准《2003年度财务决算报告》。表决结果为：赞成23人，代表股份32，919.3742万股，占出席股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。

　　4、审议批准《2003年度利润分配预案》。表决结果为：赞成23人，代表股份32，919.3742万股，占出席股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。

　　5、审议批准《2003年度资本公积金转增股本预案》。表决结果为：赞成23人，代表股份32，919.3742万股，占出席股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。

　　6、审议通过《2003年年度报告及摘要》。表决结果为：赞成23人，代表股份32，919.3742万股，占出席股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。

　　7、审议通过《关于改变募集资金用途的议案》。表决结果为：赞成23人，代表股份32，919.3742万股，占出席股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。

　　8、审议通过《关于继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构及审议普华永道中天会计师事务所有限公司2003年度报酬事宜》。表决结果为：赞成23人，代表股份32，919.3742万股，占出席股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。

　　9、审议通过《子公司福建省万达汽车玻璃工业有限公司吸收合并子公司福州绿榕玻璃有限公司的议案》。表决结果为：赞成23人，代表股份32，919.3742万股，占出席股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。

　　10、审议通过《将公司独立董事的津贴由4.80万元/年(含税)调整为9.00万元/年(含税)，并从2003年度开始执行的议案》。表决结果为：赞成22人，代表股份32，918.5742万股，占出席股东所持表决权的99.998%；无反对票；弃权1人，代表股份0.80万股，占出席股东所持表决权的0.002%。

　　11、审议通过《关于修改公司章程的议案》。表决结果为：赞成23人，代表股份32，919.3742万股，占出席股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。

　　12、审议通过《董事局工作规则(修正案)》。表决结果为：赞成23人，代表股份32，919.3742万股，占出席股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。

　　13、审议通过《为全资子公司福耀集团双辽有限公司向中国建设银行四平市中心支行申请2.0亿元人民币授信额度提供担保。担保期限三年。并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的保证合同、凭证等各项法律性文件的议案》。表决结果为：赞成23人，代表股份32，919.3742万股，占出席股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。

　　14、审议通过《为全资子公司福建福耀浮法玻璃有限公司向中信实业银行福州分行申请2.74亿元人民币授信额度提供担保。担保期限三年。并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的保证合同、凭证等各项法律性文件的议案》。表决结果为：赞成23人，代表股份32，919.3742万股，占出席股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。

　　15、审议通过《为全资子公司福建福耀浮法玻璃有限公司向招商银行福州分行申请2.70亿元人民币授信额度提供担保。担保期限一年。并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的保证合同、凭证等各项法律性文件的议案》。表决结果为：赞成23人，代表股份32，919.3742万股，占出席股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。

　　16、补选朱玄丽女士为公司监事。表决结果为：赞成22人，代表股份32，918.5742万股，占出席股东所持表决权的99.998%；无反对票；弃权1人，代表股份0.80万股，占出席股东所持表决权的0.002%。

　　本次股东大会由福建至理律师事务所蒋方斌、蔡钟山律师出席见证，并出具《法律意见书》，《法律意见书》认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和本次大会的表决程序均合法有效。

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　董 事 局

　　二○○四年四月二十五日上海证券报