青海明胶(000602)第三届九次董事会决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年04月27日 04:36 证券时报 | |||||||||
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告内容的虚假记载、误导性陈述及重大遗漏负连带责任。 (以下简称:“公司”)第三届董事会第九次会议于2004年4月26日以通讯表决方式召开,会议主会场设在公司会议室,本次会议应参加表决董事12名(其中:独立董事1名),实际参加表决董事10名,2名董事授权其他董事参加会议并行使表决权,2名董事未参加会
1、审议通过《公司2004年第一季度报告》; 2、审议通过《聘任杨公先生为公司常务副总经理的议案》; 经本次会议审议,同意聘任杨公先生为公司常务副总经理,任期自聘任之日起至2005年12月27日。 公司独立董事就杨公先生聘任事项表示同意意见。 3、审议通过《公司与西宁钢源签定贷款互保协议的议案》。 经本次会议审议,同意公司与西宁钢源集团签定贷款互保协议,互保金额为2000万元人民币,互保期限为自协议签定之日起一年,公司将在担保协议签署后,履行相关信息披露义务。 特此公告。 董事会 2004年4月26日 附件:杨公先生简历 杨公,男,1959年2月5日生,中共党员,高级经济师,法国尼斯大学MBA,历任兰州石化技术学院企业管理教研室主任,兰州石化技术学院化工机械设备系副主任,天津华泰集团股份有限公司副总经理兼企管部经理,总经理助理兼投资部经理职务,现任监事、总经理助理兼磁电公司总经理。 |