锡业股份(000960)第二届第十五次董事会决议公告

　　第二届董事会第十五次会议于二零零四年四月二十六日在本公司四楼二会议室召开，应到董事十一人,实到董事十人，另有一名董事书面委托到会董事行使表决权。公司部份监事和高级管理人员列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《章程》的规定。会议由董事长肖建明先生主持，经与会董事审议，一致表决通过以下决议：

　　1、审议通过了《二零零四年第一季度报告》。

　　2、审议通过了《关于选举公司董事会副董事长的议案》：

　　杨秀清先生因退休原因，本人提出辞去公司董事职务，公司2003年度股东大会表决同意了其辞职的要求，杨秀清先生原任公司二届董事会副董事长。根据工作需要，选举杨福生先生为公司副董事长，任期从董事会通过之日起至公司第二届董事会届满时（二零零四年十一月）止。

　　特此公告

　　董事会

　　二零零四年四月二十七日