力元新材(600478)第一届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　第一届董事会第十四次会议于2004年4月23日在明城大酒店召开，会议应到董事8人，实到董事7人，副董事长夏传文先生因故未出席会议，委托张世明董事长代为行使表决权，公司2位监事以及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议由张世明董事长主持。经过与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

　　1、《2004年第一季度报告》；

　　2、《关于向中信实业银行申请综合授信额度的议案》。

　　同意向中信实业银行长沙分行红旗区支行申请人民币5000万元综合授信额度，授信期限为一年。

　　特此公告。

　　董事会

　　2004年4月23日