力元新材(600478)第一届董事会第十四次会议决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年04月27日 04:36 证券时报 | |||||||||
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 第一届董事会第十四次会议于2004年4月23日在明城大酒店召开,会议应到董事8人,实到董事7人,副董事长夏传文先生因故未出席会议,委托张世明董事长代为行使表决权,公司2位监事以及高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规
1、《2004年第一季度报告》; 2、《关于向中信实业银行申请综合授信额度的议案》。 同意向中信实业银行长沙分行红旗区支行申请人民币5000万元综合授信额度,授信期限为一年。 特此公告。 董事会 2004年4月23日 |