凤凰股份(600679)第三届第十三次监事会决议公告

　　中国石化武汉监事会第三届第十三次会议于2004年4月23日召开，会议由监事会主席邱安翔先生主持,应到监事9人，出席会议监事6人，监事张涧先生、万文钢先生、熊宗纯先生因故未能亲自出席会议，授权监事孙之敬先生代为表决。此次监事会符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，现将会议审议通过的事项公告如下：

　　一、审议通过了公司2004年一季度报告；

　　二、审议通过了公司计提资产减值准备的议案；

　　三、审议通过了公司有关制度：

　　1、董事会议事规则

　　2、股东大会议事规则

　　3、激励基金及使用的管理办法

　　4、关联交易管理办法

　　5、战略决策委员会实施细则

　　6、提名委员会实施细则

　　7、薪酬与考核委员会实施细则

　　8、审计委员会实施细则

　　四、审议通过了关于将《激励基金及使用的管理办法》列入2003年度股东大会的临时议案。

　　中国石化武汉监事会

　　二○○四年四月二十七日