山西焦化(600740)2003年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　（以下简称公司）2003年年度股东大会于2004年4月26日上午9：00在北京金太阳酒 店召开。出席会议的股东及股东授权代表4名，代表股份244,865,000股，占公司总股本的61.96%，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王良彦先生主持。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票表决的办法通过了以下决议：

　　1、审议通过了《董事会2003年工作报告》。

　　244,865,000股赞成，占出席会议有效表决股数的100%，0股反对，0股弃权。

　　2、审议通过了《监事会2003年工作报告》。

　　244,865,000股赞成，占出席会议有效表决股数的100%，0股反对，0股弃权。

　　3、审议通过了《2003年度财务决算报告》。

　　244,865,000股赞成，占出席会议有效表决股数的100%，0股反对，0股弃权。

　　4、审议通过了《2003年利润分配预案》。

　　经山西天元会计师事务所（有限公司）审计，2003年公司实现税后利润70,066,786.95元，根据公司章程规定，按税后利润的10%提取法定盈余公积金7,006,678.70元、按税后利润的5%提取法定公益金3,503,339.35元后，2003年剩余的未分配利润59,556,768.90元加上2002年的未分配利润85,052,868.77元，可供股东分配的利润为144,609,637.67元，经公司董事会审议通过，拟以2003年12月31日公司总股本395,190,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.15元（含税），共计支付股利5,927,850元，剩余的未分配利润，用于公司的发展暂不进行分配。2003年度不进行资本公积转增股本。

　　244,865,000股赞成，占出席会议有效表决股数的100%，0股反对，0股弃权。

　　5、审议通过了《2003年度报告及摘要》。

　　244,865,000股赞成，占出席会议有效表决股数的100%，0股反对，0股弃权。

　　6、审议通过了《关于续聘会计师事务所提供常年服务的议案》。

　　公司拟定续聘山西天元会计师事务所（有限公司）为公司财务审计机构，聘期为一年。

　　244,865,000股赞成，占出席会议有效表决股数的100%，0股反对，0股弃权。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由公司常年法律顾问北京市安理律师事务所栗皓、王华鹏律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、法规、《规范意见》及公司章程规定，出席本次股东大会的人员具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2003年年度股东大会决议；

　　2、北京市安理律师事务所出具的《关于2003年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　董事会

　　二OO四年四月二十六日