南方航空(600029)董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　一、通过2003年年度报告全文及其摘要及业绩公告(包括A股及H股)。

　　二、通过利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过选举新一届董、监事会成员的议案。

　　四、通过修改公司章程的议案。

　　五、通过续聘毕马威会计师事务所为公司国际审计师和毕马威华振会计师事务所为公司境内审计师的议案。

　　六、确认续聘美国纽约银行为美国存托凭证的存托银行。

　　董事会决定于2004年6月16日召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。