宁波富邦(600768)召开股东大会的公告

　　宁波富邦精业集团股份有限公司于2004年4月23日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年第一季度报告。

　　二、通过公司申请增发社会公众股(A股)的议案：本次拟发行数量不超过2500万股。

　　三、通过公司增发A股募集资金计划投资项目可行性的议案。

　　四、通过本次增发A股完成后公司新老股东共享公司滚存未分配利润的议案。

　　五、通过董事会关于公司前次募集资金使用情况的说明。

　　六、同意聘任马晓勇为公司副总经理。

　　董事会决定于2004年5月28日上午召开2003年年度股东大会，审议2003年度利润分配预案等及以上有关事项。