兰花科创(600123)董事会决议暨召开股东大会的公告

　　一、通过2004年第一季度报告。

　　二、通过出资筹建山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司的议案。

　　三、通过对望云煤矿分公司西区水平延伸项目增加投资的议案：该项目原计划投资7981.84万元，在实施过程中，需增加投资4589.17万元，资本来源为自有资金1389.17万元， 银行贷款3200万元。

　　四、通过化肥分公司8万吨合成氨节能技改项目增加投资的议案：该项目原计划投资9549.9万元，实际投资13529.9万元，增加投资3980万元。资金来源为自筹。

　　五、通过出资组建山西兰花科创阳城化肥有限责任公司的议案。

　　董事会决定于2004年5月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。