长安信息(600706)董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　长安信息产业(集团)股份有限公司于2004年4月22日召开四届十六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司审计机构的议案。

　　四、通过2004年第一季度报告。

　　董事会决定于2004年5月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。