厦工股份(600815)董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　一、通过公司2004年第一季度报告。

　　二、通过公司2003年关联交易实施情况的报告。

　　董事会决定于2004年5月28日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利润分配预案等及以上有关事项。