动力源(600405)董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过继续聘任中瑞华恒信会计师事务所有限公司为公司2004年度的审计机构议案。

　　三、通过公司2004年第一季度季度报告。

　　董事会决定于2004年6月15日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。