安徽水利(600502)董监事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　安徽水利开发股份有限公司于2004年4月22日召开二届十二次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年第一季度报告。

　　二、通过提名第三届董、监事会董、监事候选人及聘请独立董事的议案。

　　三、通过公司章程修正案。

　　董事会决定于2004年5月28日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。