昌河股份(600372)董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　江西昌河汽车股份有限公司于2004年4月22日召开2004年度第二次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年第一季度报告。

　　二、通过公司募资投向部分项目资金变更方案。

　　三、通过公司关联交易协议的议案。

　　四、通过公司新产品开发的议案：同意公司经营层提出的在近1-2年内，继续开发1-2款适合市场需求的新车型。

　　五、通过授权合肥分公司向所在地银行办理壹亿元人民币流动资金贷款的议案。

　　六、通过公司董事候选人选的议案。

　　董事会决定于2004年5月28日上午召开2003年度股东大会，审议2003年度利润分配预案等及以上有关事项。