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浙江海越股份有限公司于2004年4月23日召开四届五次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年一季度报告。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于调整对董事会授权事项的议案。
五、通过关于调整对董事长授权的议案。
六、通过续聘浙江天健会计师事务所为2004年度财务审计机构的议案。
七、通过授权总经理向银行申请授信额度的议案。
八、聘任陈海平为总经理助理。
九、通过收购杭金衢高速公路出资权的议案：经与诸暨市长途汽车运输有限公司共同协商，公司拟以11586.25万元的价格收购该公司对杭金衢高速公路的7525万元出资权，其中8060万元使用募集资金，不足部分资金拟向银行申请贷款解决，该项目收购完成后，公司共持有杭金衢高速公路有限公司注册资本的6%。
十、通过收购03省道诸暨段10%收费经营权的议案：公司拟以3793.75万元的价格折价受让诸暨市长途运输有限公司拥有的10%收费经营权以进一步扩大主业，收购资金拟向银行贷款解决。受让后，公司将拥有90%的收费经营权。
董事会决定于2004年5月26日下午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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