厦工股份(600815)监事会四届三次会议决议公告

　　厦门工程机械股份有限公司第四届监事会第三次会议于2004年4月22日在公司五楼516会议室召开，监事会主席林文俊先生与监事林伟达先生、许金星先生、刘天国先生到会，张义龙先生因公出差未能出席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席林文俊先生主持了会议。经审议，会议通过了以下决议：

　　一、审议通过公司2004年第一季度报告。

　　监事会认为：报告期内公司依法治理、依法经营，紧紧把握难得的发展机遇，一方面加大市场开拓力度，强化市场营销；另一方面抓好易地搬迁改造，提升公司的生产能力和产品的质量水平，生产经营持续快速增长。

　　二、通过了《关于公司2003年度关联交易实施情况的报告》。有关2003年度经营中发生的关联交易是本着公平互利原则确定，未发现损害股东和上市公司权益或公司资产损失。厦门新宇机械有限公司由于本公司产销规模大幅扩大、所需结构件等零部件采购量大幅增加，致关联交易金额比预计增加27.13%；其他公司实施情况与已披露预计金额基本上相符。

　　特此公告。

　　厦门工程机械股份有限公司监 事 会

　　二○○四年四月二十二日上海证券报