汇丽B股(900939)三届二十一次董事会决议公告

　　上海汇丽建材股份有限公司于2004年4月22日以通讯方式召开第三届董事会第二十一次会议，经全体董事审议，通过以下议案：

　　一、审议通过公司《二OO四年度第一季度报告》。

　　二、审议通过公司《关于为投资企业商业承兑汇票贴现担保的议案》

　　以上商业承兑汇票贴现由上海汇丽建材股份有限公司为其进行担保。上海汇丽建材股份有限公司要求担保单位对以上担保提供反担保。

　　三、审议通过公司《向招商银行上海分行长阳支行申请借款1500万元的议案》，借款期限为一年，借款担保人为上海汇丽集团有限公司。

　　特此公告！

　　上海汇丽建材股份有限公司董事会

　　2004年4月26日 上海证券报