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吉林华微电子股份有限公司2003年年度股东大会于2004年4月23日在吉林市深圳街99号本部会议室召开。出席会议股东及股东代表共5名，代表股份67，223，650股，占公司股份总数的56.97%，符合《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定。会议由董事长夏增文
先生主持。公司部分董事、监事列席了会议。会议以记名投票的方式逐项表决并通过如下决议：
1、审议通过了公司2003年度董事会工作报告；
赞成票67，223，650股，占出席股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席股东所持表决权的0%。
2、审议通过了公司2003年度监事会工作报告；
赞成票67，223，650股，占出席股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席股东所持表决权的0%。
3、审议通过了公司2003年财务决算及2004年度财务预算报告；
赞成票67，223，650股，占出席股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席股东所持表决权的0%。
4、审议通过公司2003年年度报告及其摘要；
赞成票67，223，650股，占出席股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席股东所持表决权的0%。
5、审议通过了公司2003年度利润分配方案；
经上海众华沪银会计师事务所审计，本公司2003年度共实现净利润38，154，141.77元，按《公司章程》有关规定，提取10%的法定公积金3，815，414.18元和5%的法定公益金1，907，707.09元，加上2002年度未分配利润47，837，740.60元，累计可供股东分配的利润为80，268，761.10元。
本公司2003年度的利润分配预案为，以2003年末总股本118，000，000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1元(含税)，共计分配11，800，000元，剩余68，468，761.10元结转下一年度。
赞成票67，223，650股，占出席股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席股东所持表决权的0%。
6、审议通过了关于续聘上海众华沪银会计师事务所的议案；
赞成票67，223，650股，占出席股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席股东所持表决权的0%。
北京市信利律师事务所邢冬梅律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为华微电子2003年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事项，均符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
董 事 会
2004年4月23日上海证券报
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