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唐山三友化工股份有限公司2003年年度股东大会于2004年4月23日在公司所在地三友宾馆召开。出席会议股东及股东代表共5人，持有本公司25000万股股份，占本公司总股份的71.43%，公司董事长么志义先生主持会议，股东单位代表王兵先生、华毅先生与监事张建国
先生担任监票人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会股东审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过了《2003年度董事会工作报告》；
以同意票25000万股，占到会股东所持有股份的100%；不同意票0股，弃权票0股，获得通过。
二、审议通过了《2003年度监事会工作报告》
以同意票25000万股，占到会股东所持有股份的100%；不同意票0股，弃权票0股，获得通过。
三、审议通过了《2003年度财务工作报告》
以同意票25000万股，占到会股东所持有股份的100%；不同意票0股，弃权票0股，获得通过。
四、审议通过了《2003年度利润分配预案》，以2003年12月31日总股本35000万股为基数，向全体股东每十股派发现金红利1.0元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度。
以同意票25000万股，占到会股东所持有股份的100%；不同意票0股，弃权票0股，获得通过。
五、审议通过了《关于续聘财务审计机构及其报酬的议案》，同意续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，聘期一年；同意支付其报酬为40万元/年。
以同意票25000万股，占到会股东所持有股份的100%；不同意票0股，弃权票0股，获得通过。
六、审议通过了《关于在公司领薪的董事、监事薪酬的议案》，根据公司年度业绩指标完成情况，向在公司领薪的董事、监事支付薪酬总额为747，180元。
以同意票25000万股，占到会股东所持有股份的100%；不同意票0股，弃权票0股，获得通过。
七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
以同意票25000万股，占到会股东所持有股份的100%；不同意票0股，弃权票0股，获得通过。
八、审议通过了《关于变更公司部分股东代表监事的议案》，同意郭红林先生、张军先生辞去监事职务，按累积投票制改选张梅红女士、闫英辉先生为公司监事。
以同意票25000万股，占到会股东所持有股份的100%；不同意票0股，弃权票0股，通过张梅红女士当选公司监事。
以同意票25000万股，占到会股东所持有股份的100%；不同意票0股，弃权票0股，通过闫英辉先生当选公司监事。
九、审议通过了《关于改变部分募集资金用途的议案》，将原募集资金项目1.5万吨/年聚偏氯乙烯(PVDC)变更为：
1、双十万吨项目(十万吨/年聚氯乙烯、十万吨/年烧碱项目)
项目总投资5.38亿元，资本金3.23亿元以募集资金投入，其余2.15亿元由银行贷款解决。
2、40万吨/年固相水合法重灰及配套技术改造项目
项目总投资为4815.99万元，全部由募集资金投入。
3、补充公司流动资金。
将投资上述两个项目后的剩余募集资金用于补充公司流动资金，满足公司由于生产规模的扩大对流动资金的需求。
以同意票25000万股，占到会股东所持有股份的100%；不同意票0股，弃权票0股，获得通过。
北京市贝朗律师事务所接受公司，指派姜威律师出席了本公司2003年度股东大会，并对会议出具见证意见如下：
1、公司2003年度股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》(2000年修订)及其他法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；
2、出席公司2003年度股东大会的股东或其代理人，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或其合法授权的委托代理人，出席会议股东及其代理人资格合法有效；
3、公司2003年度股东大会的表决程序合法有效。
唐山三友化工股份有限公司
二零零四年四月二十三日上海证券报
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