亿利科技(600277)第二届董事会第十八次会议决议公告

　　内蒙古亿利科技实业股份有限公司于2004年4月22日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦三楼会议室召开了第二届董事会第十八次会议，会议应到董事7人，实到7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长王瑞丰先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议通过举手表决的方式以7票赞成，0票反对，审议通过了以下事项：

　　1、《2004年第一季度报告》。

　　2、召开2003年度股东大会事宜。公司董事会决定于2004年5月28日召开内蒙古亿利科技实业股份有限公司2003年度股东大会会议，会议具体审议事项请投资者阅读《内蒙古亿利科技实业股份有限公司2003年度股东大会会议通知》。

　　特此公告

　　内蒙古亿利科技实业股份有限公司董事会

　　2004年4月26日上海证券报