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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、长沙力元新材料股份有限公司二00三年年度股东大会于2004年4月23日在明城大酒店会议室召开，出席会议的股东和股东代表6人，所持(或所代表)的股份总数为83，697，530股，占公司总股份的67.66%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由
张世明董事长主持。大会以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下决议：
1、关于二00三年度董事会工作报告的议案
赞同股83，697，530股，反对0股，弃权0股，赞同股占出席会议股东所持股份总数的100%，通过。
2、关于二00三年度监事会工作报告的议案
赞同股83，697，530股，反对0股，弃权0股，赞同股占出席会议股东所持股份总数的100%，通过。
3、关于二00三年年度报告和年度报告摘要
赞同股83，697，530股，反对0股，弃权0股，赞同股占出席会议股东所持股份总数的100%，通过。
4、关于二00三年财务决算报告
赞同股83，697，530股，反对0股，弃权0股，赞同股占出席会议股东所持股份总数的100%，通过。
5、二00三年度利润分配预案
赞同股83，697，530股，反对0股，弃权0股，赞同股占出席会议股东所持股份总数的100%，通过。
6、关于续聘会计师事务所的议案
赞同股83，697，530股，反对0股，弃权0股，赞同股占出席会议股东所持股份总数的100%，通过。
7、关于修改公司章程的议案
赞同股83，697，530股，反对0股，弃权0股，赞同股占出席会议股东所持股份总数的100%，通过。
二、律师见证情况
本次股东大会，由湖南启元律师事务所陈金山律师现场见证并出具了律师见证书，认为大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均合法有效。
三、备查文件
1、股东大会决议；
2、律师见证书。
特此公告。
长沙力元新材料股份有限公司董事会
二00四年四月二十三日上海证券报
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