中关村第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第二届监事会第五次会议于2004年4月21日下午2:00在北京实创西山科技培训中心召开。应到监事5名，实到监事4名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过以下决议：

　　1、审议通过公司《2003年度监事会工作报告》

　　监事会认为：

　　（1）2003年度公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；公司董事会根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，制定了《投资者关系管理制度》及《子公司担保管理办法》等一系列管理制度，进一步完善了公司内部控制制度，有效地保障了公司的规范运作。

　　（2）报告期内，公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

　　（3）2003年度，北京京都会计师事务所有限责任公司依法出具的审计报告，认为公司的财务报告真实、公允地反映了公司2003年度的财务状况和经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性的原则。

　　（4）报告期内，除北京城市铁路股份有限公司项目因依据项目实际进展情况分阶段投资使本公司未能如期使用募集资金外，本公司1999年度募集资金中实际投入的其它项目与承诺投入项目一致。

　　（5）报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，没有损害部分股东权益或造成公司资产流失。

　　（6）报告期内，公司的关联交易公平，没有损害本公司利益。

　　2、审议通过公司《2003年度报告》及摘要

　　3、审议通过公司2003年度财务决算报告

　　4、审议通过公司2003年度利润分配预案

　　公司2002年度不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。

　　5、审议通过公司2004年度利润分配政策

　　鉴于公司2003年度出现较大数额的亏损，公司2004年度拟不再进行利润分配，也不再利用公积金转增股本。

　　董事会可根据公司实际情况对上述方案进行调整。

　　6、审议通过关于续聘会计师事务所的预案

　　公司拟续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2004年度的审计机构。

　　7、审议通过监事会对公司董事会关于会计师事务所出具的保留意见审计报告中涉及事项专项说明的意见

　　监事会认为：会计师事务所提出的保留意见涉及事项并不影响公司2003年12月31日财务决算报告的数据。董事会所作的专项说明基本反映了公司的实际情况。公司要进一步加强对外担保管理，减少担保总额，控制新增担保，逐步解除违规担保，尽可能化解或有风险。同时，强化股权管理、项目监督，拓展新的业务领域，保持公司可持续发展。

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　监 事 会

　　二OO四年四月廿一日