昌河股份(600372)2004年度第二次监事会决议公告

　　(以下简称“公司”)2004年第二次监事会于2004年4月22日在安徽合肥市本公司合肥分公司会议室召开。

　　本次应到监事7人，实到监事7人，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。出席会议的监事列席了公司2004年度第二次董事会议。本次监事会由公司监事会主席杜明华女士主持。

　　会议听取并审议通过了如下议题：

　　1. 审议公司2004年第一季度报告

　　2. 审议公司募资投向部分项目资金变更方案（见同日董事会公告）

　　3. 审议公司关联交易协议的议案（见同日董事会公告）

　　特此公告。

　　监事会

　　2004年4月22日