本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
第四届董事会第十四次会议于2004年4月22日以通讯方式召开,9名董事均参与了表决,符合《公司法》及本公司章程的有关规定,审议并通过了如下议案:
1、2004年第一季度报告
2004年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营和财务状况,同意予以披露。
2、关于制订《投资者关系管理工作制度》的议案
3、高级管理人员经营考核办法
4、关于召集2003年度股东大会的议案
同意于2004年6月26日,在公司会议室召集2003年度股东大会,股权登记日定为2004年6月3日。
特此公告
董事会
2004年4月26日
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑
Copyright © 1996 - 2004 SINA Inc. All Rights Reserved 版权所有 新浪网 北京市通信公司提供网络带宽